3.5 重大业务与项目审批管理流程

1.重大业务审批管理流程

（1）重大业务审批规定。

1）重大业务审议由总经理（或经总经理授权的分管领导）及全体评审成员参加；审议结果必须全体成员确认同意后才能有效；审议成员名单的最终确定权在分公司总经理（或经总经理授权的分管领导）。

2）各责任主体要加强各项业务及计划的监控，严格按本规定组织审议并执行有效的审议结果；对不及时组织审议造成不良业务后果及擅自执行非有效审议结果的，将追究责任主体的责任。

3）审议的形式可以是会议或逐级签批。开会进行审议的，审议会的组织主持人需现场填制“重大业务评审表”，提交全体评审成员签字确认；逐级签批的，需相关人员全部签字确认。

4）经全体评审成员签字的“重大业务评审表”，作为有关业务运作中的合同、协议审批的附件，按照分公司审批规定审批后，方能付诸实施。

5）具体审议内容、时间点、决策点、审议人员及重大业务评审表见附件。

（2）重大业务审批规范表（表3-1）。

表3-1 重大业务审批规范表

（续）

备注：重大投诉指以下三种类型的投诉——影响公司形象；金额大于5万元；同类问题投诉较多。异地项目10、13、15、16、17、19、20项无须交分公司评审，做相应备案或接受抽查即可。

（3）重大业务审批表（表3-2）。

表3-2 重大业务审批表

2.本地项目审批管理流程

（1）术语说明。

1）负责：属于本部门事务，由本部门承担责任，可请求其他部门配合。

2）主持：需要与其他部门配合完成的工作，由本部门牵头并承担相关责任。

3）配合：不承担主要责任，但必须在负责人的领导下参与此项工作并承担相关责任。

4）组织：需要与其他部门配合完成的工作，由本部门承担协调责任。

5）抽查：对工作成果进行定期或不定期的检查，并承担对不合格工作提出更改要求的责任。

6）备案：将相关资料交由相关部门检验存档，承担检查的责任。

7）审核：对该项工作成果进行审查，承担保证成果质量的责任。

8）会签：审核后签字确认并承担相关责任。

9）签发：具有该项工作成果的最终决定权，并对工作成果负责。

（2）本地项目管理审批权限表（表3-3）。

表3-3 本地项目管理审批权限表

（续）

（续）

（续）

（续）

备注：以上授权事项中未列明项目，原则上由项目公司完成，有项目公司需要总部协助或是总部认为有必要参加的

特殊情况，另行规定。

3.异地项目审批管理流程

（1）术语说明。

1）负责：属于本部门事务，由本部门承担责任，可请求其他部门配合。

2）主持：需要与其他部门配合完成的工作，由本部门牵头并承担相关责任。

3）配合：不承担主要责任，但必须在负责人的领导下参与此项工作并承担相关责任。

4）组织：需要与其他部门配合完成的工作，由本部门承担协调责任。

5）抽查：对工作成果进行定期或不定期的检查，并承担对不合格工作提出更改要求的责任。

6）备案：将相关资料交由相关部门检验存档，承担检查的责任。

7）审核：对该项工作成果进行审查，承担保证成果质量的责任。

8）会签：审核后签字确认并承担相关责任。

9）签发：具有该项工作成果的最终决定权，并对工作成果负责。

（2）异地项目管理审批权限表（表3-4）。

表3-4 异地项目管理审批权限表

（续）

（续）

（续）

备注：以上授权事项中未列明项目，原则上由项目公司完成，有项目公司需要总部协助或是总部认为有必要参加的特殊情况，另行规定。